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Maroc Maroc - LAPRESSE.TN - Feed Global - 06/Aug 08:18

Commission tunisienne des analyses financières | rapport d’activité 2023: Le blanchiment d’argent, les crimes associés et le financement du terrorisme passés au crible

Le trafic de migrants et la traite d’êtres humains, ainsi que l’exercice d’une activité en dehors du cadre réglementaire dont les paris sportifs en ligne, constituent les principaux crimes sous-jacents liés à des soupçons de blanchiment d’argent ayant fait l’objet d’une transmission au procureur de la République au cours de 2023. La Commission tunisienne des …

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